Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Paweł W.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Paweł Wiercioch, osoba fizyczna prowadząca w okresie kontrolowanym działalność gospodarczą pod firmą „Paweł Wiercioch”, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Tysiąclecia 6/204, 40-871 Katowice NIP: 8722422424 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równości przekraczającej 15 000,00 euro, o którym mowa w art. 72 ustawy
|
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
4 500,00 zł
|
|
Informacja o wniesieniu skargi |
nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Pierwsza publikacja:
- 11.08.2025 08:25 Monika Jobska
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Paweł W. | 1.0 | 11.08.2025 08:25 Monika Jobska |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP