W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na Bank Ochrony Środowiska S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej poniżej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Bank Ochrony Środowiska S.A., adres siedziby: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, NIP 5270203313

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy oraz niedopełnienie obowiązku określonego w art. 34 ust. 3 ustawy, tj. obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

3.700.000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

WSA uchylił decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wyrok nie jest prawomocny.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.09.2021 15:20 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
28.01.2021 09:35 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}