Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Nest Bank S.A., ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa,
NIP: 5261021021.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niedopełnienie obowiązku aktualizacji oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.
2. Niedopełnienie obowiązku stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy.
3. Niedopełnienie obowiązku stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy.
4. Niedopełnienie obowiązku stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy.
5. Niedopełnienie obowiązku stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art.33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy.
6. Niedopełnienie obowiązku stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy.
7. Niedopełnienie obowiązku stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy.
8. Niedopełnienie obowiązku stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 43 ustawy.
9. Niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy.
10. Niedopełnienie obowiązku przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74 ustawy.
11. Niedopełnienie obowiązku przekazania lub udostępnienia informacji, o której mowa w art. 76 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 490 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę do sądu administracyjnego

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak