Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

GIIF sp. z o.o. adres: ul. Marszałkowska 58 lok.15 00-545 Warszawa, NIP: 5272750568

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków:

1) wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 8 ustawy,

2) sporządzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy,

3) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b ustawy,

4) wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 50 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

50 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę do WSA

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak