Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Marceli Cyran, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MB Marceli Cyran, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Podhalańska 8c, 70-452 Szczecin, NIP: 8521183705

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków:

1. Sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;

2. Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 lit. b i c ustawy;

3. Zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

8 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak