W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Goldenmark S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Goldenmark S.A., adres siedziby: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław; NIP: 8952037492

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro, informacji o ich przeprowadzeniu – co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

1000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2021 09:15 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
28.01.2021 09:15 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}