Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Kantor Wymiany Walut „Geniuss - Białożyt" Spółka Jawna, adres siedziby: ul. Słowackiego 27, 40-093 Katowice, NIP: 6340252850

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Określenie zasad postępowania w wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bez uwzględnienia charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – co stanowiło niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy.
2. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu 12 transakcji równowartości 15.000 euro – co stanowiło niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy.
3. Przekazanie GIIF 5 informacji (w tym 4 informacji o transakcjach powyżej równowartości 15.000 euro oraz 1 informacji o transakcji powiązanej) z uchybieniami, polegającymi na: braku adresu zamieszkania oraz błędnie wprowadzonej walucie transakcji – co stanowiło niedopełnienie  obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 3 i pkt 5 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

3000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak