Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność – Przemysław S. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność – Przemysław S.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Przemysław Słomski, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą ”79 Element Przemysław Słomski”, adres siedziby działalności gospodarczej: Pl. Wolności 7/103, 50-071 Wrocław, NIP: 9690803849
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu 6 transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy; Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu 24 transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	6 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 31.01.2025 10:32 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 23.12.2024 09:12 Agnieszka Łasiewicz