Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Iwona O.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Iwona Olipra, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, adres siedziby: ul. Zagrody 3, 33-350, Piwniczna-Zdrój, NIP: 7341713609 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
1. Niesporządzenie w postaci elektronicznej lub papierowej oceny ryzyka – art. 27 ust. 1 i 3 ustawy; 2. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – art. 50 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
4 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 17.10.2023 08:10 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 17.10.2023 08:10 Agnieszka Łasiewicz