Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Jolanta W.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Jolanta Woźniak, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą „KANTOR WYMIANY WALUT GAWRON”, adres siedziby: ul. Łaziebna 27, 64-100 Leszno, NIP: 6971335048 |
| Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Nieprzekazanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dot. przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekroczyła 15 000 euro – co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy w związku z art. 78 ust. 1 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
3 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 08.09.2023 08:56 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 08.09.2023 08:56 Agnieszka Łasiewicz