Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Piotr Konstantynowicz, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą „KANTOR–ZŁOTO Piotr Konstantynowicz”, adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Zielony Rynek 21, 87-800 Włocławek, adres prowadzenia działalności kantorowej: ul. Zielony Rynek 21, 87-800 Włocławek, NIP: 8881006069

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku , o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy;

2. Niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy tj. Stronie osobiście, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak