Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Władysław H.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Władysław Hodorowicz, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Hodorowicz Władysław Kantor Wymiany Walut, adres siedziby ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kościuszki 10, 34-500 Zakopane, NIP: 7361082313 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy, 2. Przekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekraczała 15 000 euro bez wszystkich danych wymaganych ustawą – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 3 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
3 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 15.11.2023 09:35 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 15.11.2023 09:35 Agnieszka Łasiewicz