Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Wojciech C. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Wojciech C.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Wojciech Cukier, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą: „Łódzkie Centrum Numizmatyczne „Kolekcjoner” Wojciech Cukier, Kantor Obrotu Złotem Dewizowym”, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. W. Wróblewskiego 18/1, 93-578 Łódź, NIP: 7281864806.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określającej z uwzględnieniem charakteru z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy .
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	2 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.04.2024 10:49 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 12.04.2024 10:49 Agnieszka Łasiewicz