Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.).
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji o równowartości przekraczającej 15.000 euro (transakcja w kwocie 17.000 euro). |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
1000,00 zł |
|
Data wniesienia skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
Informacje o publikacji dokumentu
- Ostatnia modyfikacja:
- 27.05.2021 08:51 Marta Dyras
- Pierwsza publikacja:
- 27.05.2020 09:35 Marta Dyras