Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy;

2. Nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna waluty, której równowartość przekroczyła 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy;

3. Przekazanie GIIF informacji o transakcjach okazjonalnych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro bez podania wszystkich wymaganych ustawą danych identyfikacyjnych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 ustawy;

4. Nieterminowe przekazanie GIIF informacji o przeprowadzonych transakcjach okazjonalnych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.) w związku z art. 183 ustawy.

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

3000,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak