Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy, tj.

- niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programie szkoleniowym dotyczącym realizacji tych obowiązków - co stanowi naruszenie art. 52 ust. 1 ustawy.

- niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w związku z przeprowadzeniem 21 transakcji okazjonalnych o równowartości 15 000 euro – co stanowi naruszenie art. 33 ust. 1. w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy.

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

7000,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak