Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP na DEGA Witold Demski & Marek Galanty Spółka Jawna

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.), zwanej poniżej ustawą PPPFT.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	DEGA Witold Demski & Marek Galanty Spółka Jawna, NIP: 7951865370, adres siedziby i prowadzenia działalności: ul. Czarnieckiego 11, 37-700 Przemyśl.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie GIIF, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji, informacji o transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekroczyła 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy PPPFT.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	1000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 19.02.2021 12:01 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.01.2021 09:32 Marta Dyras