W 2020 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej kontynuuje cykl spotkań z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi „Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej".

Tegoroczny cykl zainicjowało spotkanie z ok. 30 przedstawicielami instytucji obowiązanych, dedykowane Krajowej Ocenie Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu oraz stosowaniu szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem lub jego finansowaniem. Spotkanie miało miejsce w Ministerstwie Finansów w dniu 10 lutego.

Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest podstawą kształtowania systemu przeciwdziałania tym przestępstwom. Na jej podstawie GIIF m. in. opracowuje strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawierającą plan działań mających na celu ograniczenie ryzyka w tej dziedzinie. Ponadto instytucje obowiązane mogą uwzględniać krajową ocenę ryzyka przy ocenie ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do ich działalności.

Szczególne środki ograniczające stosowane są przez instytucje obowiązane w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu. GIIF dąży do podniesienia świadomości instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących w zakresie zasad ich stosowania i możliwości wykorzystania jako narzędzia zapobiegania finansowaniu terroryzmu.

Celem przybliżenia podmiotom uczestniczącym w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu działań prowadzonych w Polsce w obszarze walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, w ramach cyklu „Poniedziałki z GIIF” regularnie odbywać się będą kolejne spotkania.