Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu
KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU 2019 R.
Materiały
KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMUKrajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.pdf 4.10MB ANEKS NR 1 Metodyka przygotowania pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
ANEKS NR 1 Metodyka przygotowania pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.pdf 0.70MB ANEKS NR 2 Scenariusze ryzyka prania pieniędzy
ANEKS NR 2 Scenariusze ryzyka prania pieniędzy.pdf 0.61MB ANEKS NR 3 Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu
ANEKS NR 3 Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu.pdf 0.71MB ANEKS NR 4 Analiza informacji statystycznych przekazanych przez podmioty nadzorowane przez KNF na potrzeby Krajowej Oceny Ryzyka
ANEKS_NR_4_Analiza_informacji_statystycznych_przekazanych_przez_podmioty_nadzorowane_przez_KNF_na_potrzeby_Krajowej_Oceny_Ryzyka_(2).pdf 1.05MB ANEKS NR 5 Opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
ANEKS NR 5 Opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.pdf 0.87MB
KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU 2023 R.
Materiały
KRAJOWA OCENA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMUKRAJOWA_OCENA_RYZYKA_PRANIA_PIENIĘDZY_ORAZ_FINANSOWANIA_TERRORYZMU_2023_r.pdf 3.18MB ANEKS NR 1 Metodyka przeprowadzenia krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
ANEKS_NR_1_Metodyka_przeprowadzenia_krajowej_oceny_ryzyka_prania_pieniędzy_oraz_finansowania_terroryzmu_2023_r.pdf 0.30MB ANEKS NR 2 Analiza ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu według sektorów
ANEKS_NR_2_Analiza_ryzyka_prania_pieniędzy_oraz_finansowania_terroryzmu_według_sektorów_2023_r.pdf 1.37MB ANEKS NR 3 Analiza transakcji ponadprogowych (powyżej 15 000 EUR), dokonanych w latach 2020 - 2022
ANEKS_NR_3_Analiza_transakcji_ponadprogowych_(powyżej_15_000_EUR),_dokonanych_w_latach_2020_-_2022,_2023_r.pdf 1.84MB