W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Publikacje i wytyczne GIIF dla instytucji obowiązanych

Komunikat nr 102 w sprawie zasad raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 1131, z późn. zm.), innych przedsiębiorców świadczących usługę wymiany walut lub usługę pośrednictwa w wymianie walut, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat nr 97 w sprawie praktycznych aspektów realizacji obowiązku informacyjnego przez notariuszy wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w art. 72 ust. 4 Ustawy AML

Komunikat nr 95 w sprawie publikacji rocznego sprawozdania GIIF za rok 2024

Komunikat nr 89 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej prezentujący materiał Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie statusu ambasad, konsulatów oraz przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, oraz ich personelu w Polsce

Komunikat nr 87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

Komunikat nr 84 w sprawie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach z wykorzystaniem walut wirtualnych

Komunikat nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych

Komunikat nr 53 w sprawie raportowania przez instytucję obowiązaną, będącą dostawcą usług płatniczych odbiorcy, transferów środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy w transferze bierze udział krajowy pośredniczący dostawca usług płatniczych

Komunikat nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Komunikat nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Komunikat nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML

Komunikat nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta

Komunikat nr 36 w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej

Komunikat nr 35 w sprawie ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego

Komunikat nr 31 w sprawie działań podejmowanych przez instytucje obowiązane w przypadku realizacji przez klienta transakcji niezgodnych z wiedzą tej instytucji o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności

Komunikat nr 30 w sprawie ostrzeżenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczącego podejmowania decyzji inwestycyjnych polegających na nabywaniu i obrocie walutami wirtualnymi (w tym kryptowalutami) za pośrednictwem podmiotów posiadających siedzibę poza terytorium Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML

Komunikat nr 21 w sprawie przekazywania do Generalnego Inspektora zawiadomień, o których mowa w art. 86 ustawy AML

Komunikat nr 10 w sprawie stosowania przez instytucje obowiązane środka bezpieczeństwa finansowego, obejmującego weryfikację tożsamości klienta

Komunikat nr 4 w sprawie korekty komunikatu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.10.2025 08:23 Marta Dyras-Drechny
Pierwsza publikacja:
25.09.2024 08:56 Barbara Bodecka
{"register":{"columns":[]}}